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    “4·15”全民國家安全教育日系列宣傳——洗錢(qián)風(fēng)險提示之“話(huà)費慢充”

    時(shí)間:2024-04-15 16:47:27 作者: 瀏覽次數:

    摘要:小心!網(wǎng)上“慢充”話(huà)費可能涉嫌洗錢(qián)


    小心!網(wǎng)上“慢充”話(huà)費可能涉嫌洗錢(qián)

    “最遲到賬時(shí)間72小時(shí)”
    “只需420元就能充值500元話(huà)費”
    “好消息!話(huà)費慢充”
    看到這樣的廣告
    你會(huì )心動(dòng)嗎?
    注意?。?!

     
    這些看上去僅僅是一個(gè)簡(jiǎn)單的交易,但可能存在涉詐風(fēng)險,你的電話(huà)卡有可能會(huì )被封停,更有可能落入“洗錢(qián)”的陷阱!

    近日,冷水灘公安分局抓獲一名通過(guò)用“閑魚(yú)”等二手交易平臺低價(jià)銷(xiāo)售話(huà)費的方式,掩飾、隱瞞犯罪所得的“洗錢(qián)”犯罪嫌疑人員,涉案金額40余萬(wàn)元。
    今年3月份,冷水灘公安分局反詐中心接到某移動(dòng)運營(yíng)商推送的涉案線(xiàn)索,有市民在網(wǎng)上通過(guò)“閑魚(yú)”平臺8折充值500元話(huà)費,話(huà)費到賬后手機卡就被公安機關(guān)封停了。接到線(xiàn)索后,反詐中心民警通過(guò)研判分析確定這是一起利用話(huà)費慢充為網(wǎng)絡(luò )犯罪進(jìn)行洗錢(qián)的新型違法犯罪行為,辦案民警克服取證困難、涉案人員分散等諸多因素,于2024年3月6日在冷水灘區珍珠路附近將犯罪嫌疑人唐某當場(chǎng)抓獲。
    2023年11月以來(lái),犯罪嫌疑人唐某為賺取好處費,通過(guò)自己名下的“閑魚(yú)”賬戶(hù),在該平臺發(fā)布低價(jià)代充話(huà)費的廣告,通過(guò)銷(xiāo)售價(jià)遠低于市場(chǎng)價(jià)的話(huà)費“慢充”業(yè)務(wù),吸引大量用戶(hù)下單。在獲取到用戶(hù)的手機號碼后,唐某再將這些需充值的手機號碼及充值金額告知“上線(xiàn)”,由“上線(xiàn)”使用被詐騙的受害人賬戶(hù)內的資金向這些手機號碼充值話(huà)費。
    “500元話(huà)費只需420元即可。”很多用戶(hù)在該App上下單后,唐某告知保證兩天內充值成功。然而,許多人卻在次日接到陌生電話(huà),對方聲稱(chēng)自己操作失誤,不小心將話(huà)費充錯了,請求返還。當然還有更多用戶(hù)卻接到了當地派出所打來(lái)的電話(huà)。事實(shí)上,“洗錢(qián)”團伙正是利用正當充值話(huà)費交易的“外衣”,達到掩飾、嫁接、轉移違法犯罪資金的目的,致使電信詐騙受害人損失款難以追回。
    目前,犯罪嫌疑人唐某(男,21歲)已被依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

    公安機關(guān)提醒:
    1、低價(jià)代充話(huà)費、水費、電費等廣告是個(gè)“陷阱”,你可能成為洗錢(qián)的“工具人”
    2、官方不存在這種充值優(yōu)惠活動(dòng)
    3、請選擇正規的官方渠道進(jìn)行充值繳費
    4、不要輕信所謂慢充折扣信息,對網(wǎng)絡(luò )信息要時(shí)刻保持警惕
    (以上內容來(lái)自于“湖南公安”官方微博)
    【招商信諾遼寧分公司宣】

     
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