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“4·15”全民國家安全教育日系列宣傳——洗錢(qián)風(fēng)險提示之“話(huà)費慢充”
時(shí)間：2024-04-15 16:47:27
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摘要：小心！網(wǎng)上“慢充”話(huà)費可能涉嫌洗錢(qián)
小心！網(wǎng)上“慢充”話(huà)費可能涉嫌洗錢(qián)
“最遲到賬時(shí)間72小時(shí)”
“只需420元就能充值500元話(huà)費”
“好消息！話(huà)費慢充”
看到這樣的廣告
你會(huì )心動(dòng)嗎？
注意?。?！
這些看上去僅僅是一個(gè)簡(jiǎn)單的交易，但可能存在涉詐風(fēng)險，你的電話(huà)卡有可能會(huì )被封停，更有可能落入“洗錢(qián)”的陷阱！你會(huì )心動(dòng)嗎？
注意?。?！
近日，冷水灘公安分局抓獲一名通過(guò)用“閑魚(yú)”等二手交易平臺低價(jià)銷(xiāo)售話(huà)費的方式，掩飾、隱瞞犯罪所得的“洗錢(qián)”犯罪嫌疑人員，涉案金額40余萬(wàn)元。
今年3月份，冷水灘公安分局反詐中心接到某移動(dòng)運營(yíng)商推送的涉案線(xiàn)索，有市民在網(wǎng)上通過(guò)“閑魚(yú)”平臺8折充值500元話(huà)費，話(huà)費到賬后手機卡就被公安機關(guān)封停了。接到線(xiàn)索后，反詐中心民警通過(guò)研判分析確定這是一起利用話(huà)費慢充為網(wǎng)絡(luò )犯罪進(jìn)行洗錢(qián)的新型違法犯罪行為，辦案民警克服取證困難、涉案人員分散等諸多因素，于2024年3月6日在冷水灘區珍珠路附近將犯罪嫌疑人唐某當場(chǎng)抓獲。
2023年11月以來(lái)，犯罪嫌疑人唐某為賺取好處費，通過(guò)自己名下的“閑魚(yú)”賬戶(hù)，在該平臺發(fā)布低價(jià)代充話(huà)費的廣告，通過(guò)銷(xiāo)售價(jià)遠低于市場(chǎng)價(jià)的話(huà)費“慢充”業(yè)務(wù)，吸引大量用戶(hù)下單。在獲取到用戶(hù)的手機號碼后，唐某再將這些需充值的手機號碼及充值金額告知“上線(xiàn)”，由“上線(xiàn)”使用被詐騙的受害人賬戶(hù)內的資金向這些手機號碼充值話(huà)費。
“500元話(huà)費只需420元即可。”很多用戶(hù)在該App上下單后，唐某告知保證兩天內充值成功。然而，許多人卻在次日接到陌生電話(huà)，對方聲稱(chēng)自己操作失誤，不小心將話(huà)費充錯了，請求返還。當然還有更多用戶(hù)卻接到了當地派出所打來(lái)的電話(huà)。事實(shí)上，“洗錢(qián)”團伙正是利用正當充值話(huà)費交易的“外衣”，達到掩飾、嫁接、轉移違法犯罪資金的目的，致使電信詐騙受害人損失款難以追回。
目前，犯罪嫌疑人唐某（男，21歲）已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
公安機關(guān)提醒：
1、低價(jià)代充話(huà)費、水費、電費等廣告是個(gè)“陷阱”，你可能成為洗錢(qián)的“工具人”
2、官方不存在這種充值優(yōu)惠活動(dòng)
3、請選擇正規的官方渠道進(jìn)行充值繳費
4、不要輕信所謂慢充折扣信息，對網(wǎng)絡(luò )信息要時(shí)刻保持警惕
（以上內容來(lái)自于“湖南公安”官方微博）
【招商信諾遼寧分公司宣】
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